证券代码：000519   证券简称：中兵红箭   公告编号：2023-41

              中兵红箭股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董

事会第十六次会议通知已于2023年6月6日以邮件和口头通知

的方式向全体董事发出，会议于2023年6月9日以通讯表决的方

式召开。公司董事会成员8人，实际参与表决董事8人，分别为

魏军、王宏安、杨守杰、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。

本次会议由董事长魏军主持，会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   公司董事会审议并表决如下：

的议案》

   同意补选魏武臣先生为公司第十一届董事会非独立董事，

任期与公司第十一届董事会一致。详见于同日刊登在《中国证

券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《中兵红箭股份有限公司关于补选第十一届董事会非独立董

事的公告》。独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上。

   表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

的议案》

   公司定于2023年6月26日在南阳召开公司2023年第一次临

时股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第

一次临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

   三、备查文件

决议；

第十六次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。

                     中兵红箭股份有限公司董事会

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